Mixer / Tumbler Cripto

¿Qué es un mixer o tumbler de criptomonedas?

Un mixer (también llamado tumbler) es un servicio o protocolo diseñado para romper el vínculo observable entre la dirección de origen y la dirección de destino de una transacción de criptomonedas. El principio es sencillo: múltiples usuarios envían sus fondos a un mismo punto de mezcla, y el servicio redistribuye cantidades equivalentes a direcciones nuevas, de modo que un observador externo no pueda determinar qué entrada corresponde a qué salida.

Las criptomonedas como Bitcoin operan sobre blockchains públicas y transparentes: cada transacción queda registrada de forma permanente e inmutable. Aunque las direcciones son pseudónimas (no contienen nombres reales), el análisis de patrones permite a investigadores y empresas forenses rastrear el flujo de fondos con notable precisión. Los mixers nacieron como respuesta a esta transparencia, con el objetivo declarado de proteger la privacidad financiera de los usuarios.

Sin embargo, la misma tecnología que protege la privacidad legítima se ha convertido en una herramienta esencial para el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la ocultación de fondos procedentes de ransomware, fraudes, mercados ilegales y robos de exchanges. Esta dualidad convierte a los mixers en un objeto de estudio fundamental para el perito informático forense.

Nota sobre fuentes: Las cifras y datos citados en este artículo proceden de informes públicos de Chainalysis, Elliptic, el Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC), la Unión Europea (DOUE), el BOE y jurisprudencia española publicada. Donde se ofrecen estimaciones, se indica expresamente.

Definición técnica

Un mixer de criptomonedas es un mecanismo (centralizado o descentralizado) que implementa técnicas de ofuscación transaccional para disociar las direcciones de entrada de las direcciones de salida en una red blockchain. El objetivo es impedir que el análisis de la cadena de bloques pueda establecer una correspondencia directa entre el remitente original y el receptor final de los fondos.

Terminología asociada:

Características definitorias:

• Ruptura del enlace transaccional: El mixer actúa como intermediario que desconecta la relación directa entre entrada y salida
• Agregación de fondos: Múltiples usuarios aportan fondos que se mezclan en un pool común
• Redistribución diferida: Los fondos de salida se envían con retrasos temporales variables para dificultar la correlación
• Fragmentación de importes: Las cantidades de salida no coinciden exactamente con las de entrada
• Comisión por servicio: Los mixers centralizados suelen cobrar entre el 1 % y el 3 % de los fondos mezclados

Taxonomía de mixers

1. Mixers centralizados

Los mixers centralizados son servicios operados por un tercero que recibe los fondos de los usuarios, los mezcla en un pool interno y devuelve cantidades equivalentes (menos la comisión) a direcciones nuevas especificadas por el usuario.

Funcionamiento paso a paso:

Ejemplos históricos:

Vulnerabilidades forenses:

• Punto único de fallo: El operador tiene acceso completo al mapeo entrada-salida
• Logs retenidos: Pese a promesas de no-log, las fuerzas del orden han obtenido registros completos de mixers incautados
• Análisis de volumen: Si el pool tiene pocos usuarios, la correlación de importes es trivial
• Patrones temporales: Los retrasos predecibles facilitan el análisis de correlación temporal
• Cooperación judicial: Operadores arrestados han proporcionado datos completos a las autoridades

2. Protocolos de mezcla descentralizados

Los protocolos descentralizados eliminan al intermediario de confianza mediante el uso de contratos inteligentes (smart contracts) y pruebas criptográficas (zero-knowledge proofs).

CoinJoin (Bitcoin)

CoinJoin es un protocolo propuesto por Gregory Maxwell en 2013 que permite a múltiples usuarios crear una transacción conjunta en Bitcoin. En lugar de que cada usuario envíe una transacción individual, todos participan en una única transacción con múltiples entradas y múltiples salidas.

Funcionamiento técnico:

Transacción CoinJoin:

ENTRADAS (inputs):                    SALIDAS (outputs):
├── Alice: 0.5 BTC                    ├── Dirección nueva A: 0.1 BTC
├── Bob: 0.3 BTC                      ├── Dirección nueva B: 0.1 BTC
├── Carol: 0.2 BTC                    ├── Dirección nueva C: 0.1 BTC
│                                     ├── Dirección nueva D: 0.1 BTC
│   Total entradas: 1.0 BTC          ├── Dirección nueva E: 0.1 BTC
│                                     ├── Dirección nueva F: 0.1 BTC
│                                     ├── Dirección nueva G: 0.1 BTC
│                                     ├── Dirección nueva H: 0.1 BTC
│                                     ├── Dirección nueva I: 0.1 BTC
│                                     └── Dirección nueva J: 0.097 BTC
│                                         (menos comisión mineros)
│
│   Resultado: Un observador no sabe
│   qué salida corresponde a qué entrada

Implementaciones de CoinJoin:

Limitaciones forenses de CoinJoin:

• Las cantidades de las salidas suelen ser uniformes (denominaciones fijas), lo que facilita la identificación de transacciones CoinJoin
• El análisis de las entradas puede revelar el cluster de direcciones del usuario
• Los cambios (outputs que no son de la denominación estándar) pueden vincularse al propietario original
• Herramientas como Chainalysis y OXT Research han desarrollado heurísticas avanzadas para desmixar CoinJoin

Tornado Cash (Ethereum)

Tornado Cash es un protocolo de mezcla descentralizado en la red Ethereum que utiliza zk-SNARKs (pruebas de conocimiento cero) para garantizar la privacidad de las transacciones. Funciona como un contrato inteligente inmutable desplegado en la blockchain de Ethereum.

Funcionamiento técnico:

Diagrama conceptual:

DEPÓSITOS                          RETIROS
┌──────────────────┐              ┌──────────────────┐
│ Dirección A → 1 ETH  │──┐      ┌──│ → Dirección X: 1 ETH  │
│ Dirección B → 1 ETH  │──┤      │  │ → Dirección Y: 1 ETH  │
│ Dirección C → 1 ETH  │──┼──────┤  │ → Dirección Z: 1 ETH  │
│ Dirección D → 1 ETH  │──┤      │  │ → Dirección W: 1 ETH  │
│ Dirección E → 1 ETH  │──┘      └──│ → Dirección V: 1 ETH  │
└──────────────────┘              └──────────────────┘
         │                                  │
         │    CONTRATO INTELIGENTE          │
         │    (zk-SNARK verifica            │
         │     sin revelar cuál             │
         │     depósito se reclama)         │
         └──────────────────────────────────┘

Cronología de Tornado Cash y sanciones:

3. Criptomonedas con privacidad nativa

Además de los mixers, algunas criptomonedas incorporan privacidad por diseño, lo que las convierte en alternativas a los servicios de mezcla:

Monero es la criptomoneda de privacidad más utilizada en mercados ilegales. Según Chainalysis, su análisis forense es significativamente más complejo que el de Bitcoin, aunque no imposible: la empresa confirmó en 2024 que ha desarrollado capacidades de rastreo parcial para Monero.

4. Otras técnicas de ofuscación

Los mixers no son la única forma de ocultar el rastro de criptomonedas:

Uso criminal de mixers

Tipologías delictivas

El uso de mixers está asociado a las siguientes tipologías criminales:

1. Ransomware

Los operadores de ransomware exigen rescates en criptomonedas y utilizan mixers para blanquear los pagos recibidos. Casos emblemáticos:

• WannaCry (2017): Los atacantes (vinculados al grupo Lazarus de Corea del Norte) utilizaron mixers y chain hopping para blanquear los aproximadamente 140.000 dólares en BTC del rescate
• Colonial Pipeline (2021): El grupo DarkSide recibió 75 BTC (4,4 millones de dólares); parte de los fondos fueron recuperados por el FBI antes de su paso por mixers
• Conti Group: Utilizó Tornado Cash y ChipMixer de forma sistemática para blanquear decenas de millones de dólares en rescates

2. Hackeos de exchanges y protocolos DeFi

3. Mercados ilegales en la dark web

Los mercados de la dark web (Silk Road, AlphaBay, Hydra Market) han utilizado mixers integrados o recomendados para facilitar transacciones anónimas de drogas, armas, datos robados y servicios ilícitos.

4. Financiación del terrorismo

Aunque menos frecuente que otras tipologías, varios informes del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) documentan el uso de criptomonedas y mixers por organizaciones terroristas, aunque los importes siguen siendo relativamente pequeños comparados con los canales tradicionales (hawala, efectivo).

5. Evasión fiscal

El uso de mixers para ocultar ganancias de criptomonedas no declaradas constituye un delito fiscal. Las agencias tributarias de España (AEAT) y otros países han intensificado sus capacidades de rastreo blockchain, exigiendo a los exchanges la comunicación de operaciones (Modelo 721 en España para criptomonedas en el extranjero).

Análisis forense a través de mixers

El reto forense

El análisis forense de transacciones que han pasado por un mixer presenta un desafío significativo pero no insuperable. Las técnicas de investigación han evolucionado considerablemente, y las empresas de blockchain analytics han desarrollado métodos sofisticados para rastrear fondos incluso después de pasar por servicios de mezcla.

Principio fundamental: Los mixers añaden ruido a la señal transaccional, pero rara vez la eliminan por completo. Las debilidades operacionales de los usuarios, los patrones de comportamiento y las limitaciones técnicas de los propios mixers proporcionan vectores de investigación explotables.

Técnicas de análisis forense

1. Análisis probabilístico

El análisis probabilístico asigna porcentajes de probabilidad a las posibles correspondencias entre entradas y salidas de un mixer, basándose en múltiples variables:

Entrada mixer: 1.50000000 BTC (Dirección A)
Salida mixer:  0.74850000 BTC (Dirección X) → 49.9% probabilidad match
               0.74850000 BTC (Dirección Y) → 49.9% probabilidad match
               Comisión:   0.00300000 BTC (0.2%)

Factores de correlación:
- Importe: ¿La suma de las salidas + comisión coincide con la entrada?
- Tiempo: ¿Las salidas se producen dentro del retraso típico del mixer?
- Patrón: ¿El usuario ha utilizado el mismo mixer antes?

2. Análisis temporal (timing analysis)

Los mixers introducen retrasos entre depósitos y retiros, pero estos retrasos siguen patrones estadísticos identificables:

3. Correlación de importes (amount analysis)

Aunque los mixers fragmentan los importes, la suma total de las salidas (menos la comisión) debe aproximarse a la entrada:

Ejemplo de correlación:

Entrada:  5.00000000 BTC
Comisión mixer (2%): 0.10000000 BTC
Importes de salida esperados: ~4.90000000 BTC total

Salidas candidatas en ventana temporal de 24h:
├── 2.45123456 BTC → Dirección X (timestamp: +6h)
├── 1.22561728 BTC → Dirección Y (timestamp: +14h)
└── 1.22314816 BTC → Dirección Z (timestamp: +22h)
    Total: 4.90000000 BTC ✓ MATCH

4. Análisis de grafos (graph analysis)

El análisis de grafos modela la red de transacciones como un grafo dirigido donde los nodos son direcciones y las aristas son transacciones. Las técnicas incluyen:

• Clustering: Agrupar direcciones que pertenecen a la misma entidad
• Heurísticas de cambio: Identificar la dirección de cambio en una transacción (el output que vuelve al remitente)
• Community detection: Identificar comunidades de direcciones que interactúan frecuentemente
• Flow analysis: Rastrear el flujo neto de fondos a través de la red, incluyendo mixers

5. Análisis cross-chain

Cuando el usuario combina mixers con chain hopping (cambiar entre blockchains), el análisis requiere correlación entre múltiples cadenas:

Flujo típico de blanqueo cross-chain:

BTC robados → Mixer BTC → Exchange descentralizado (swap a ETH)
→ Tornado Cash (ETH) → Bridge a Polygon → DEX → Stablecoin (USDT)
→ Exchange centralizado (cash out)

Cada "salto" requiere análisis independiente y correlación

6. Desanonimización de puntos de entrada y salida

El eslabón más débil de la cadena de blanqueo son los puntos de entrada y salida al sistema financiero tradicional:

Herramientas forenses especializadas

Caso práctico: rastreo a través de un mixer centralizado

Escenario: Un exchange español denuncia el robo de 50 BTC mediante acceso no autorizado a una hot wallet. Los fondos son enviados a un mixer centralizado.

Marco legal

España: blanqueo de capitales (art. 301 CP)

El artículo 301 del Código Penal español tipifica el blanqueo de capitales:

El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

Aplicación a mixers de criptomonedas:

Jurisprudencia relevante en España:

• STS 974/2012: El Tribunal Supremo estableció que el blanqueo de capitales mediante operaciones financieras complejas puede inferirse de indicios como la falta de justificación económica legítima, la utilización de múltiples intermediarios y la rapidez de las operaciones
• SAN (Audiencia Nacional), auto de 2023: Primeras investigaciones de blanqueo de capitales con criptomonedas en España, donde se analizó el uso de mixers como indicio de voluntad de ocultación
• Auto del Juzgado Central de Instrucción n.º 6, 2024: Intervención de wallets de criptomonedas y uso de informes de Chainalysis como prueba pericial

Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (LPBCFT), modificada por el Real Decreto-ley 7/2021 que transpone la Directiva (UE) 2018/843 (5AMLD), incluye a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual como sujetos obligados.

Obligaciones relevantes:

• Diligencia debida (KYC): Identificar a los clientes y verificar su identidad
• Comunicación de operaciones sospechosas: Reportar al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) cualquier operación que pueda estar relacionada con blanqueo
• Conservación de documentos: Mantener registros durante 10 años
• Abstención de ejecución: Suspender operaciones cuando existan indicios de blanqueo

Unión Europea

6.ª Directiva contra el blanqueo (6AMLD)

La Directiva (UE) 2018/1673 (6AMLD), traspuesta en España, amplía el catálogo de delitos subyacentes al blanqueo e introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Reglamento de transferencias de fondos (TFR)

El Reglamento (UE) 2023/1113 (Transfer of Funds Regulation / Travel Rule) extiende la «regla de viaje» a las transferencias de criptoactivos, obligando a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASPs) a:

• Recopilar y transmitir información sobre el originante y el beneficiario de las transacciones
• Verificar la identidad del originante para transferencias que superen un determinado umbral
• Implementar medidas reforzadas para las wallets no custodiadas (unhosted wallets)

MiCA y su impacto

El Reglamento MiCA (Reglamento (UE) 2023/1114), plenamente aplicable desde diciembre de 2024, establece un marco regulatorio integral para los criptoactivos en la UE. En relación con los mixers, MiCA refuerza las obligaciones de los CASPs en materia de prevención del blanqueo, lo que implica:

• Mayor capacidad de las autoridades para obtener información de los exchanges
• Obligación de los CASPs de monitorizar transacciones y detectar interacciones con mixers
• Mejor accesibilidad de datos KYC para investigaciones forenses

Estados Unidos

Indicadores de uso de mixers (red flags)

Para los departamentos de cumplimiento, los exchanges y los peritos forenses, los siguientes indicadores sugieren el uso de mixers:

Indicadores en blockchain

Indicadores de comportamiento

El perito informático forense en casos de mixers

Funciones del perito

El perito informático forense desempeña un papel crucial en las investigaciones relacionadas con el uso de mixers de criptomonedas:

1. Trazabilidad de fondos

• Rastrear el flujo de fondos desde su origen hasta el destino final, incluyendo el paso por mixers
• Aplicar técnicas de análisis probabilístico para establecer correspondencias entre entradas y salidas
• Documentar la cadena de trazabilidad con niveles de confianza cuantificados

2. Identificación de patrones

• Detectar el uso de mixers específicos (CoinJoin, Tornado Cash, mixers centralizados)
• Identificar patrones de comportamiento del usuario (horarios, importes, frecuencia)
• Correlacionar actividad on-chain con información off-chain (exchanges, IPs, metadatos)

3. Informe pericial

El informe pericial debe incluir:

4. Ratificación en sala

El perito debe estar preparado para:

• Explicar el funcionamiento de blockchain y mixers de forma comprensible para el tribunal
• Justificar la metodología empleada y sus limitaciones
• Responder a preguntas técnicas de las partes y del juez
• Defender los niveles de confianza probabilísticos frente a cuestionamientos

Estándares y buenas prácticas

Casos reales

Silk Road y Bitcoin Fog (2011-2021)

Silk Road, el primer gran mercado de la dark web, utilizó Bitcoin como medio de pago. Los fondos de transacciones ilícitas pasaban frecuentemente por Bitcoin Fog, uno de los mixers más antiguos y duraderos. En 2021, Roman Sterlingov, el operador de Bitcoin Fog, fue arrestado por el FBI. Las autoridades rastrearon sus propias transacciones de Bitcoin en 2011, cuando Bitcoin Fog apenas existía, utilizando técnicas de análisis de blockchain que no existían en la época del delito. Fue condenado a 12,5 años de prisión en noviembre de 2024.

Lección forense: Incluso las transacciones antiguas pueden ser analizadas retrospectivamente con herramientas modernas. La blockchain es inmutable: la evidencia permanece disponible indefinidamente.

Bitfinex hack y el matrimonio Lichtenstein-Morgan (2016-2022)

En 2016, hackers robaron 119.756 BTC del exchange Bitfinex. Durante seis años, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan intentaron blanquear los fondos utilizando una combinación de mixers, chain hopping, identidades falsas, mercados de la dark web y compras de oro. En 2022, el FBI incautó 94.636 BTC (valorados en 3.600 millones de dólares en ese momento), convirtiéndolo en la mayor incautación de criptomonedas de la historia. Lichtenstein fue condenado a 5 años de prisión en noviembre de 2024.

Lección forense: Las técnicas de blanqueo, por sofisticadas que sean, dejan rastros cuando se combinan con errores operacionales. Lichtenstein reutilizó credenciales de email y almacenó claves privadas en una plataforma cloud vinculada a su identidad real.

ChipMixer (2017-2023)

ChipMixer procesó más de 3.000 millones de dólares en Bitcoin, siendo utilizado por operadores de ransomware (Conti, LockBit), el grupo Lazarus de Corea del Norte y otros actores ilícitos. En marzo de 2023, fue desmantelado por una operación conjunta de la BKA alemana, Europol, el FBI y la policía de Bélgica, Polonia y Suiza. Se incautaron 1.909,4 BTC y se obtuvieron los logs del servidor, lo que proporcionó datos de trazabilidad para múltiples investigaciones en curso.

Lección forense: Los mixers centralizados son vulnerables a la incautación de servidores. Los logs del operador son una fuente de evidencia de valor incalculable.

Tornado Cash y el hackeo de Ronin Bridge (2022)

En marzo de 2022, el grupo Lazarus (Corea del Norte) robó 625 millones de dólares del Ronin Bridge (infraestructura del juego Axie Infinity). Los fondos fueron blanqueados parcialmente a través de Tornado Cash. Este caso fue determinante para la decisión de OFAC de sancionar Tornado Cash en agosto de 2022. A pesar del uso de Tornado Cash, las autoridades (con apoyo de Chainalysis) lograron rastrear una parte significativa de los fondos gracias al análisis del comportamiento de retiro, la correlación temporal y las interacciones con exchanges.

Lección forense: Incluso los protocolos de privacidad más avanzados (zk-SNARKs) no garantizan anonimato total si el usuario comete errores operacionales en los pasos previos o posteriores a la mezcla.

Prevención y cumplimiento

Para exchanges y CASPs

Para empresas e inversores

• Conocer la procedencia de los fondos de criptomonedas recibidos
• Utilizar exchanges regulados que cumplan con la normativa AML/KYC
• Documentar transacciones de forma exhaustiva para demostrar trazabilidad legítima
• Evitar interactuar con direcciones vinculadas a mixers sancionados
• Consultar con un perito ante cualquier duda sobre la procedencia de fondos cripto recibidos

Para particulares

• No utilizar mixers para ocultar fondos con origen legítimo: la mera asociación con mixers puede generar sospechas y bloqueos de cuentas en exchanges
• Declarar las criptomonedas a la Agencia Tributaria (modelo 721 para criptoactivos en el extranjero; modelo 172/173 para operadores en España)
• Conservar registros de todas las transacciones realizadas
• Solicitar asesoramiento profesional si se han recibido fondos de origen desconocido

Tendencias y futuro

Evolución de los mixers

Evolución de las herramientas forenses

Tensión entre privacidad y cumplimiento

El debate sobre mixers refleja una tensión fundamental entre el derecho a la privacidad financiera y la necesidad de prevenir delitos financieros. La sentencia del 5.º Circuito de EE. UU. sobre Tornado Cash, la evolución de MiCA en Europa y las propuestas de «privacy pools» regulados sugieren que el futuro se orientará hacia soluciones que permitan demostrar la legitimidad de los fondos sin revelar la identidad del usuario: un equilibrio que aún está por definir.

Preguntas frecuentes adicionales

¿Es posible desmezclar al 100 % una transacción que ha pasado por un mixer?

No siempre. La capacidad de desmezclar depende del tipo de mixer, del volumen del pool de mezcla y de los errores operacionales del usuario. Los mixers centralizados con logs incautados pueden desmezclarse al 100 %. Los protocolos descentralizados como Tornado Cash ofrecen mayor resistencia, pero el análisis probabilístico, combinado con información off-chain (exchanges, IPs, metadatos), puede establecer correspondencias con niveles de confianza suficientes para un tribunal.

¿Los tribunales españoles aceptan el análisis probabilístico como prueba?

Sí, siempre que el perito explique claramente la metodología, los niveles de confianza y las limitaciones del análisis. Los tribunales españoles están familiarizados con la prueba indiciaria y aceptan conclusiones basadas en la convergencia de múltiples indicios. El informe pericial debe cuantificar la probabilidad de cada correspondencia y evitar afirmaciones absolutas cuando el análisis sea estadístico.

¿Qué diferencia hay entre un mixer y una privacy coin como Monero?

Un mixer es un servicio o protocolo adicional que se aplica a criptomonedas como Bitcoin o Ethereum que, por defecto, son transparentes. Una privacy coin como Monero integra la privacidad a nivel de protocolo: todas las transacciones son privadas por defecto, sin necesidad de un servicio externo. En la práctica, rastrear Monero es significativamente más difícil que rastrear Bitcoin a través de un mixer, aunque no es imposible.

¿Cuánto cobra un mixer por sus servicios?

Los mixers centralizados suelen cobrar entre el 1 % y el 3 % de los fondos mezclados, más las comisiones de la red blockchain. Tornado Cash no cobraba comisión del protocolo (los usuarios solo pagaban el gas de Ethereum). CoinJoin tiene costes variables según la implementación: Wasabi Wallet cobraba un 0,3 % de comisión de coordinación, mientras que JoinMarket opera con un modelo de market maker donde los makers cobran una pequeña comisión a los takers.

¿Se puede usar un mixer de forma legal y legítima?

Sí. Existen razones legítimas para utilizar mixers:

Sin embargo, el uso legítimo no exime de las obligaciones fiscales (declarar las operaciones a la AEAT) ni de las sospechas que puede generar en los departamentos de cumplimiento de los exchanges. Un CASP que detecte el uso de mixers puede aplicar medidas de diligencia reforzada, solicitar justificación del origen de los fondos o, en caso extremo, bloquear la cuenta.

Glosario de términos técnicos

Estadísticas y datos relevantes

Volumen procesado por mixers (estimaciones de Chainalysis)

Principales incautaciones de criptomonedas por las fuerzas del orden

Sanciones y cierres de mixers

Legislación complementaria española

Real Decreto 249/2023 sobre criptoactivos

El Real Decreto 249/2023, de 4 de abril, desarrolla las obligaciones de información sobre monedas virtuales en España:

Código Penal: delitos relacionados

Metodología pericial recomendada

Protocolo de actuación del perito en casos de mixers

Estructura del informe pericial

Referencias y fuentes

1. Chainalysis, «2025 Crypto Crime Report» (2025). Disponible en: chainalysis.com
2. Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC), «Specially Designated Nationals — Tornado Cash» (agosto 2022). Disponible en: ofac.treasury.gov
3. Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo (MiCA), Diario Oficial de la Unión Europea, 9 de junio de 2023
4. Reglamento (UE) 2023/1113 (Transfer of Funds Regulation), Diario Oficial de la Unión Europea, 9 de junio de 2023
5. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (art. 301-302), BOE
6. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, BOE
7. United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, «Van Loon v. Department of the Treasury» (noviembre 2024)
8. Europol, «ChipMixer Takedown» (marzo 2023). Disponible en: europol.europa.eu
9. DOJ, «Two Arrested for Alleged Conspiracy to Launder $4.5 Billion in Stolen Cryptocurrency — Bitfinex» (febrero 2022)
10. DOJ, «Founders and CEO of Samourai Wallet Charged» (abril 2024)
11. Maxwell, G., «CoinJoin: Bitcoin privacy for the real world» (2013). bitcointalk.org
12. Elliptic, «The State of Cross-chain Crime» (2024). Disponible en: elliptic.co
13. GAFI/FATF, «Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and VASPs» (octubre 2021)
14. SEPBLAC, Memoria anual 2024. Disponible en: sepblac.es
15. DLA Piper, «GDPR Fines and Data Breach Survey 2025». Disponible en: dlapiper.com

Última actualización: 30 de marzo de 2026 Categoría: Blockchain Código: BLK-010