Servicios especializados

Análisis de Fraudes y Suplantaciones

Investigación de fraudes informáticos, suplantación de identidad digital y accesos no autorizados. Análisis técnico de correos fraudulentos (phishing), clonación de cuentas y ciberestafas.

Investigación forense de fraudes digitales con validez judicial

El análisis de fraudes y suplantaciones digitales es un servicio especializado que permite investigar técnicamente estafas online, suplantaciones de identidad, accesos no autorizados y otras actividades fraudulentas en el entorno digital, obteniendo evidencias con validez judicial. Como perito informático forense, investigo el origen técnico, mecanismos empleados y evidencias de actividades fraudulentas en Internet, aportando pruebas técnicas sobre cómo se ha producido el fraude, quién puede ser el responsable y qué vulnerabilidades han sido aprovechadas. Todo ello mediante un análisis riguroso y metodológicamente impecable que resiste el escrutinio judicial. **Especialmente relevante para empresas:** Los fraudes corporativos (Business Email Compromise o CEO Fraud) representan pérdidas millonarias anuales en España. Un análisis forense inmediato puede determinar cómo accedieron los atacantes, qué información comprometieron y quién puede ser responsable civilmente, facilitando la recuperación de fondos y la denuncia penal eficaz.

Análisis técnico exhaustivo

Investigación forense detallada para determinar el origen, mecanismos y alcance del fraude digital mediante trazabilidad de IPs, análisis de headers y metadatos.

Evidencias con validez legal

Obtención de pruebas técnicas siguiendo protocolos forenses ISO/IEC 27037 que garantizan su admisibilidad judicial y cadena de custodia.

Identificación del responsable

Trazabilidad técnica del origen del fraude mediante análisis de direcciones IP, dominios, infraestructura técnica y patrones de comportamiento.

Prevención de nuevos fraudes

Identificación de vulnerabilidades explotadas y recomendaciones específicas para evitar futuros incidentes mediante hardening de sistemas.

Tipos de fraudes digitales que analizo

El servicio de análisis de fraudes digitales abarca diferentes modalidades de actividades fraudulentas en entornos corporativos y personales:

🎣 Phishing y ataques de ingeniería social

Análisis forense de correos, webs y mensajes fraudulentos que suplantan entidades legítimas (bancos, AEAT, empresas) para robar credenciales o datos personales. Incluye: - **Spear phishing**: Ataques dirigidos contra empleados específicos - **Whaling**: Fraudes dirigidos contra directivos y alta dirección - **Vishing**: Fraude mediante llamadas telefónicas con suplantación - **Smishing**: SMS fraudulentos que redirigen a webs de captura

💼 Business Email Compromise (BEC) / CEO Fraud

El fraude más costoso para empresas españolas. Suplantación de directivos mediante hackeo o imitación de correos corporativos para ordenar transferencias fraudulentas. Casos típicos: - Falso correo del CEO ordenando transferencia urgente a proveedor extranjero - Suplantación de abogado del despacho solicitando pago de factura modificada - Hackeo del correo del director financiero para desviar pagos legítimos - Compromiso de proveedores para modificar números de cuenta bancaria

🆔 Suplantación de identidad digital

Investigación de casos de robo y uso fraudulento de identidades digitales en: - Perfiles falsos en redes sociales (LinkedIn, Instagram) para estafas románticas o laborales - Usurpación de identidad en plataformas de compraventa (Wallapop, Vinted) - Clonación de webs corporativas para capturar datos de clientes - Suplantación en aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram)

💰 Estafas en comercio electrónico y marketplaces

Análisis técnico de mecanismos utilizados en ciberestafas y fraudes en plataformas de compraventa: - Vendedores fantasma que cobran sin enviar el producto - Estafas de "pago por adelantado" con cuentas mula - Productos falsificados vendidos como originales - Timos de alquiler vacacional con webs clonadas

🔒 Accesos no autorizados y hackeos

Determinación forense de intrusiones en sistemas, cuentas o dispositivos sin consentimiento: - Hackeo de cuentas de correo corporativo o personal - Acceso no autorizado a sistemas informáticos empresariales - Robo de credenciales mediante keyloggers o malware - Ataques de fuerza bruta contra sistemas de autenticación

🏦 Fraudes bancarios y financieros digitales

Investigación de transferencias fraudulentas, clonación de tarjetas y otros delitos financieros: - Transferencias bancarias no autorizadas mediante banca online - Clonación de tarjetas de crédito/débito (skimming) - Fraudes en criptomonedas (exit scams, pump & dump) - Estafas piramidales digitales y esquemas Ponzi online

🔧 Manipulación de evidencias digitales

Detección técnica de alteraciones en pruebas electrónicas para desvirtuar procesos judiciales: - Modificación de metadatos de archivos para falsear fechas - Manipulación de capturas de pantalla o conversaciones - Eliminación selectiva de evidencias comprometedoras - Falsificación de documentos PDF o correos electrónicos

Phishing y BEC corporativo

Análisis forense de correos electrónicos fraudulentos, suplantación de directivos (CEO Fraud) y ataques de ingeniería social contra empresas.

Fraudes en e-commerce

Investigación técnica de estafas en plataformas de compraventa online, marketplaces y pagos electrónicos mediante análisis de trazabilidad.

Hackeos y accesos no autorizados

Análisis forense de intrusiones en sistemas corporativos, hackeos de cuentas y violaciones de seguridad informática con identificación del atacante.

🚨 Señales de alerta de fraude digital

**Reconoce estas señales de advertencia para actuar rápidamente:** **En correos electrónicos sospechosos:** - Urgencia inusual: "Transferencia urgente", "Cambio de cuenta bancaria de último momento" - Remitente casi idéntico: "[email protected]" vs "[email protected]" - Faltas ortográficas o gramática extraña en comunicaciones "oficiales" - Solicitud de secreto: "No consultes con nadie, es confidencial" - Enlaces acortados o URLs ligeramente diferentes del original **En transacciones online:** - Precios excesivamente bajos ("demasiado bueno para ser cierto") - Vendedor que solicita pago fuera de la plataforma oficial - Presión para actuar rápido: "Solo quedan 2 horas de oferta" - Vendedor nuevo sin reseñas o con reseñas sospechosas **Si sospechas de fraude: NO TOQUES NADA.** Cada acción en el dispositivo (cerrar sesión, cambiar contraseñas, borrar correos) puede destruir evidencias. Llámame inmediatamente antes de hacer nada.

Metodología

Metodología de análisis forense de fraudes

Proceso riguroso certificado para determinar el origen técnico y responsables del fraude

Análisis de infraestructura técnica

Investigación de servidores, dominios, IPs y recursos técnicos utilizados para cometer el fraude mediante WHOIS, DNS forensics y trazabilidad de hosting.

Trazabilidad de comunicaciones

Análisis forense de headers de correo (Received, X-Originating-IP), metadatos de archivos adjuntos y seguimiento del rastro digital dejado por mensajes fraudulentos.

Análisis de código malicioso

Examen de malware, scripts, macros y mecanismos técnicos empleados en el fraude mediante análisis estático y dinámico en entorno sandbox.

Reconstrucción cronológica del ataque

Recreación técnica línea temporal completa de cómo se produjo el fraude: punto de entrada, acciones realizadas, datos comprometidos y exfiltración.

Correlación de evidencias

Vinculación de diferentes pruebas técnicas (logs, IPs, correos, transacciones) para establecer relaciones causales y patrones en el fraude.

Informe pericial forense

Elaboración de informe técnico detallado con cadena de custodia, metodología empleada, evidencias y conclusiones periciales con validez judicial.

Caso real: CEO Fraud con transferencia de 78.000€

**Situación:** Empresa de construcción en Andalucía recibe correo aparentemente del CEO (que estaba de viaje internacional) ordenando transferencia urgente de 78.000€ a cuenta de "proveedor extranjero" para evitar retraso en obra crítica. El departamento financiero ejecuta la transferencia. Dos días después descubren que era fraude. **Desafío técnico:** La empresa necesitaba demostrar que el correo NO provenía del CEO real, identificar al responsable técnico del fraude y establecer responsabilidad civil/penal para intentar recuperar fondos mediante el banco intermediario. **Análisis forense realizado:** 1. **Análisis de headers de correo:** El campo "Received" revelaba origen en servidor externo (mail.fraudster-hosting.com) en Nigeria, no del servidor corporativo de la empresa 2. **Comparativa técnica de correos legítimos:** Los correos reales del CEO incluían firma digital DKIM válida y certificado S/MIME; el fraudulento carecía de ambos 3. **Análisis de la dirección del remitente:** "[email protected]" (letra i mayúscula) vs "[email protected]" (L minúscula) - suplantación homográfica 4. **Trazabilidad de la IP de origen:** Correlación con otros 47 fraudes BEC desde la misma infraestructura según bases OSINT 5. **Análisis de la cuenta receptora:** Cuenta mula en banco polaco abierta 8 días antes con documentación falsa, cerrada 12 horas después de la transferencia **Resultado:** El informe pericial fue clave para: - Denuncia penal por estafa agravada (art. 248-249 CP) con interceptación parcial de fondos - Reclamación al banco español por no verificar beneficiario (recuperación de 31.000€ mediante protocolo SEPA) - Demanda civil contra banco receptor polaco (procedimiento en curso) - Aseguradora de la empresa aceptó la cobertura tras el informe pericial (reembolso de 28.000€ adicionales) **Recuperación total:** 59.000€ de 78.000€ (75,6% del fraude), tras 8 meses de procedimiento legal. **Coste del peritaje:** 1.200€ (análisis forense + informe pericial + ratificación). Empresa recuperó las costas procesales en sentencia. **Lección aprendida:** Cada MINUTO cuenta. La empresa me contactó 36 horas después del fraude. La actuación inmediata permitió interceptar parte de los fondos antes de su dispersión a cuentas inaccesibles.

Metodología

Precios de análisis forense de fraudes

Tarifas según complejidad del caso. Presupuesto personalizado tras evaluación inicial gratuita.

Análisis Básico de Fraude - 600€

Phishing, correo fraudulento o estafa simple. Incluye: Consulta inicial gratuita, análisis de headers y metadatos, trazabilidad de origen técnico e informe técnico de 15-20 páginas.

Análisis BEC/CEO Fraud - Desde 900€

Fraude corporativo con suplantación de directivos. Análisis completo con cadena de custodia. Incluye: Análisis forense exhaustivo, correlación de múltiples evidencias, identificación de infraestructura técnica e informe pericial judicial.

Análisis de Acceso No Autorizado - Desde 800€

Hackeo de cuenta o sistema. Análisis forense para determinar punto de entrada y datos comprometidos. Incluye: Análisis de logs de acceso, identificación de vector de ataque, evaluación de datos comprometidos y recomendaciones de seguridad.

Análisis Complejo Multi-Fraude - Desde 1.500€

Múltiples fraudes coordinados o casos con extensa documentación digital. Incluye: Análisis forense exhaustivo multi-dispositivo, reconstrucción cronológica completa, informe pericial extenso (+50 págs) y ratificación judicial incluida.

Preguntas frecuentes sobre análisis de fraudes

¿Cuánto cuesta un análisis pericial de fraude CEO (BEC)?

Desde 900€ para casos estándar (1 correo fraudulento, 1 transferencia). Casos complejos con múltiples correos, dispositivos comprometidos o análisis de malware desde 1.500€. Presupuesto personalizado tras consulta inicial gratuita. Incluye informe pericial con validez judicial.

¿Cuánto tiempo tarda el análisis de un fraude digital?

Análisis básico (phishing simple): 5-7 días. CEO Fraud o BEC: 10-15 días. Casos complejos con hackeo de sistemas: 15-20 días. Ofrezco servicio urgente (72h) con suplemento del 50% si necesitas el informe inmediatamente para bloqueo judicial de cuentas o denuncia urgente.

¿Podéis identificar quién está detrás del fraude?

Depende de la sofisticación del atacante. En fraudes básicos (phishing amateur) identifico IP real, ISP y ubicación aproximada. En fraudes profesionales con VPN/Tor, identifico infraestructura técnica (hosting, dominios) y patrones que permiten correlación con otros casos. La identificación final (nombre/DNI) corresponde a Policía/Guardia Civil tras denuncia.

¿El análisis sirve para recuperar el dinero estafado?

El informe pericial es CLAVE para recuperación de fondos. Demuestra técnicamente el fraude, lo que permite: (1) Reclamación al banco por no verificar (protocolo SEPA permite recuperación parcial en 24-48h), (2) Denuncia penal que puede interceptar fondos, (3) Demanda civil contra intermediarios, (4) Reclamación a aseguradora. En mi experiencia, recuperación promedio del 45-60% del importe.

¿Qué debo hacer INMEDIATAMENTE tras descubrir el fraude?

URGENTE: (1) NO TOQUES NADA del ordenador/móvil afectado, (2) Llama INMEDIATAMENTE a tu banco para intentar bloqueo de transferencia (primeras 24h críticas), (3) Contáctame para análisis urgente que permita denuncia eficaz, (4) NO avises al defraudador (si es interno). Cada minuto cuenta para recuperar fondos.

¿El informe pericial sirve para denunciar en Policía?

SÍ, TOTALMENTE. De hecho, es MUY RECOMENDABLE aportar el informe pericial junto con la denuncia. La Policía/Guardia Civil agradece tener análisis técnico profesional que facilita la investigación. El informe incluye: origen técnico del fraude, evidencias con cadena de custodia, IPs, dominios y toda la información que necesitan para la investigación penal.

¿Analizáis fraudes en criptomonedas (Bitcoin, Ethereum)?

SÍ. Analizo transacciones en blockchain, identifico wallets de destino, trazabilidad de fondos mediante chain analysis y correlación con exchanges conocidos. Aunque blockchain es pseudoanónimo, en muchos casos identifico el exchange donde el defraudador intentó convertir las criptomonedas a FIAT, lo que permite actuación legal contra el exchange para bloqueo.

¿Puedo reclamar el coste del peritaje como daños en la demanda?

SÍ. El coste del informe pericial es reclamable como "daños y perjuicios" derivados del fraude. Si ganas el procedimiento, el condenado debe pagar las costas procesales (incluido peritaje). En mi experiencia +90% de mis informes que resultan en sentencia favorable incluyen condena en costas que cubre el peritaje.

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Este servicio se ofrece en toda Andalucía, incluyendo las provincias de Jaén , Córdoba , Granada , Sevilla , Málaga , Cádiz , Huelva y Almería .