Perito Informático Forense - Investigación de Estafas
Perito Informático para Estafas por Internet
Phishing · BEC · Estafas Crypto · Marketplace · Romance Scam
Tipos de estafa que investigamos
Cada estafa deja un rastro digital - Lo encontramos y lo documentamos para el juzgado
Phishing y Suplantación de Identidad
Emails o webs falsas que imitan a tu banco, Hacienda, Correos o empresas. Robo de credenciales y datos bancarios. El perito identifica el servidor de origen, el dominio fraudulento y la infraestructura del atacante. Delito: art. 248 CP (estafa) + art. 264 CP (daños informáticos). Pena: 1-6 años prisión.
Fraude CEO / BEC (Business Email Compromise)
Suplantación de directivos o proveedores para desviar pagos empresariales. Facturas manipuladas con IBAN falso. Emails falsificados con dominios casi idénticos. El perito analiza cabeceras email, metadatos PDF y trazabilidad bancaria. Delito: art. 248-251 CP. Pena: 1-6 años + restitución.
Estafas con Criptomonedas
Plataformas de inversión falsas, rug pulls, esquemas Ponzi crypto, pig butchering. El perito realiza trazabilidad blockchain (Bitcoin, Ethereum, USDT) para identificar wallets receptoras y exchanges donde se convirtió a fiat. Delito: art. 248-251 CP. Pena: 1-6 años + decomiso activos.
Estafas en Marketplace (Wallapop, Vinted)
Vendedores falsos, productos inexistentes, intermediarios fraudulentos, pagos fuera de plataforma. Certificamos el perfil del estafador, conversaciones, comprobantes de pago (Bizum, transferencia). La plataforma colabora con pruebas forenses. Delito: art. 248 CP. Pena: 6 meses-3 años.
Romance Scam (Estafa Sentimental)
Perfiles falsos en apps de citas o redes sociales que generan relación emocional para solicitar dinero. Múltiples transferencias a "emergencias" inventadas. El perito demuestra el patrón: perfil falso, imágenes robadas, geolocalización real. Delito: art. 248 CP + art. 390 CP (falsedad). Pena: 2-6 años.
Inversiones Falsas y Chiringuitos Financieros
Plataformas de trading falsas, brokers no regulados, señales de inversión fraudulentas, esquemas piramidales. El perito verifica: dominio web (fecha registro, titularidad), ausencia de licencia CNMV, destino real de los fondos. Delito: art. 248-251 CP + Ley Mercado Valores. Pena: 2-8 años.
Proceso de investigación forense
Metodología ISO 27037 - Cada paso garantiza la validez judicial de las pruebas
Consulta urgente y evaluación
Evaluación gratuita de tu caso en menos de 24h. Analizamos qué tipo de estafa has sufrido, qué pruebas tienes disponibles y qué posibilidades reales hay de identificar al estafador o recuperar el dinero. Si hay fondos en tránsito, te orientamos para solicitar bloqueo de cuentas INMEDIATO en comisaría.
Preservación de evidencia digital
Extracción forense certificada de todas las pruebas: emails con cabeceras completas, conversaciones (WhatsApp, Telegram, chat web), capturas forenses de webs y perfiles del estafador, comprobantes bancarios, SMS. Todo con hash SHA-256 que garantiza que no se ha modificado nada. Cadena de custodia documentada.
Análisis forense y trazabilidad
Investigación técnica profunda: trazabilidad de IPs (geolocalización del atacante), análisis de dominios (WHOIS, hosting, infraestructura), trazabilidad blockchain si hay criptomonedas, análisis de metadatos de documentos manipulados (facturas, contratos), correlación de datos entre múltiples fuentes.
Informe pericial para denuncia
Informe técnico-jurídico detallado con: descripción técnica de la estafa, pruebas documentadas con hashes, identificación del estafador (hasta donde sea posible), cuantificación del perjuicio económico, artículos del Código Penal aplicables. Formato aceptado por todos los juzgados de España.
Ratificación judicial y seguimiento
Disponibilidad para ratificar el informe ante el juez: explicar las conclusiones en lenguaje comprensible, responder a las preguntas del tribunal y de la defensa contraria, defender la metodología empleada. También asesoramos a tu abogado sobre preguntas técnicas durante el procedimiento.
Actúa rápido: el tiempo es clave en una estafa
Lo que debes hacer (y NO hacer) si has sido víctima
NO sigas enviando dinero
Si el estafador te pide más dinero para "desbloquear" tu inversión, pagar "impuestos" o "tasas de liberación", es parte de la estafa. NUNCA hay un segundo pago legítimo. Corta toda comunicación inmediatamente.
NO borres nada
Emails, conversaciones, perfiles, comprobantes de pago, SMS. Todo es prueba. Incluso los mensajes que te da vergüenza mostrar. El perito trabaja con confidencialidad absoluta. Si ya borraste algo, podemos recuperarlo en muchos casos.
Contacta a tu banco AHORA
Si la transferencia fue reciente (menos de 48h), tu banco puede intentar una retrocesión. En pagos con tarjeta, solicita un chargeback. Cuanto antes avises, más posibilidades. El perito complementa esta gestión con el informe técnico.
Cambia tus contraseñas
Si facilitaste credenciales (phishing), cambia INMEDIATAMENTE las contraseñas de: banca online, email, redes sociales. Activa la verificación en dos pasos. El perito puede verificar si tus cuentas han sido comprometidas y qué datos se filtraron.
Preguntas frecuentes sobre peritaje en estafas online
Respuestas claras de un perito especializado en fraudes por internet
¿Puede un perito informático ayudarme a recuperar el dinero de una estafa?
El perito NO recupera directamente el dinero, pero su trabajo es CLAVE para que puedas recuperarlo. El informe pericial identifica: cuentas bancarias receptoras, wallets de criptomonedas, IPs del estafador, dominios fraudulentos y su registro. Con estas pruebas técnicas, tu abogado puede solicitar al juzgado el bloqueo de cuentas, comisiones rogatorias internacionales y órdenes de embargo. En España, según datos del CGPJ, los casos con informe pericial forense tienen un 73% más de probabilidad de condena frente a denuncias sin prueba técnica.
¿Cuánto cuesta la investigación forense de una estafa online?
El coste depende de la complejidad: Estafa directa (phishing, marketplace): 600-900€. Fraude empresarial (BEC, factura falsa): 900-1.500€. Estafa con criptomonedas (trazabilidad blockchain): 1.200-2.000€. Romance scam con múltiples transferencias: 1.500-2.500€. Ratificación judicial: 400-600€ adicional. IMPORTANTE: Si el estafador es condenado, las costas judiciales (incluido el peritaje) pueden cargarse al condenado. También hay seguros de hogar y ciber-seguros que cubren peritajes informáticos.
¿Qué pruebas necesito guardar si me han estafado por internet?
GUARDA TODO, no borres nada: 1) Emails completos (con cabeceras, no solo el texto visible), 2) Capturas de conversaciones (WhatsApp, Telegram, chat web), 3) Comprobantes de transferencias y movimientos bancarios, 4) URL/enlaces que te enviaron (no los abras de nuevo), 5) SMS o llamadas recibidas (registro del operador), 6) Anuncios o perfiles del estafador (captura antes de que los borre), 7) Contratos o documentos que te enviaron. El perito puede recuperar elementos borrados en muchos casos, pero cuanto antes actúes, más pruebas se preservan.
¿Cuánto tarda una investigación forense de estafa?
Plazos habituales: Informe urgente (bloqueo de cuentas, medida cautelar): 48-72h con las pruebas básicas. Investigación estándar (phishing, marketplace): 5-7 días laborables. Investigación compleja (crypto, BEC internacional, múltiples cuentas): 10-15 días laborables. Trazabilidad blockchain extensa: 15-20 días. El primer paso siempre es la consulta gratuita (24-48h) para evaluar viabilidad y urgencia. Si hay fondos en tránsito que pueden bloquearse, se prioriza la preservación sobre la investigación completa.
¿Sirve el peritaje para estafas en Wallapop, Vinted o Milanuncios?
SÍ, y son de los casos más habituales. En estafas de marketplace certificamos: la conversación completa con el vendedor/comprador falso, el perfil del estafador (capturas forenses antes de que lo elimine), los comprobantes de pago (Bizum, transferencia, PayPal), la URL del anuncio fraudulento. DATO IMPORTANTE: Wallapop y Vinted colaboran con las fuerzas de seguridad si hay denuncia formal con pruebas. El informe pericial refuerza tu denuncia y aumenta las posibilidades de que la plataforma facilite datos del estafador (IP de conexión, cuenta bancaria vinculada).
¿Qué pasa si la estafa viene del extranjero?
Las estafas internacionales son investigables. El perito aporta: trazabilidad de IPs (origen real de conexión, aunque usen VPN), análisis de dominios (registro WHOIS, hosting, fecha creación), trazabilidad blockchain si hay criptomonedas, metadatos de emails (servidores de origen). Con el informe pericial, el juzgado puede solicitar: comisiones rogatorias (cooperación judicial internacional), bloqueo de cuentas en otros países vía Europol/Interpol, colaboración con unidades de ciberdelitos extranjeras. España tiene convenios bilaterales con la mayoría de países. Las estafas desde Nigeria, Costa de Marfil o Europa del Este son rastreables si actúas rápido.
¿Qué debo hacer primero: denunciar o contactar al perito?
DEPENDE de la urgencia: Si hay dinero en tránsito (transferencia reciente, últimas 24-48h): DENUNCIA PRIMERO en comisaría o Policía Nacional online. Pide expresamente "bloqueo de cuentas receptoras". Luego contacta al perito para reforzar la denuncia con pruebas técnicas. Si la estafa ya ocurrió hace días: contacta primero al perito para preservar pruebas correctamente y luego denuncia con el informe pericial. El informe técnico multiplica la efectividad de la denuncia. En cualquier caso, la consulta inicial gratuita con el perito te orientará sobre los pasos más efectivos según tu situación concreta.
¿Mi seguro de hogar o ciber-seguro cubre el peritaje informático?
Cada vez más seguros cubren peritajes informáticos: Seguros de hogar (gama media-alta): muchas pólizas incluyen "protección digital" o "ciberriesgos" que cubren asesoramiento y peritaje. Ciber-seguros empresariales: prácticamente todos cubren investigación forense (es estándar). Seguros de protección jurídica: suelen cubrir informes periciales necesarios para procedimientos judiciales. CONSEJO: Revisa tu póliza o llama a tu aseguradora ANTES de contratar el peritaje. Si el seguro lo cubre, te gestionamos la factura adaptada a los requisitos de tu compañía. Según UNESPA, el 35% de los seguros de hogar en España ya incluyen cobertura ciber.
¿Has sido víctima de una estafa online?
Consulta gratuita - Evaluamos tu caso en menos de 24h
