Trazabilidad de IPs

¿Qué es la Trazabilidad de IPs?

La trazabilidad de IPs es el proceso de investigación que permite identificar el origen de una conexión a internet a partir de su dirección IP. En casos de ciberdelitos, fraudes online, amenazas o acoso digital, rastrear la IP puede llevar a identificar al responsable.

En mi trabajo como perito informático forense, el análisis de trazabilidad es una de las técnicas más solicitadas. Clientes que reciben amenazas, empresas atacadas o víctimas de estafas quieren saber quién está detrás. La realidad es que la trazabilidad tiene posibilidades y limitaciones que conviene entender.

Qué Información Proporciona una IP

Datos Públicamente Accesibles

Sin necesidad de requerimientos legales, una IP revela:

Datos que Requieren Orden Judicial

Para identificar al usuario concreto:

Proceso de Trazabilidad

Herramientas de Análisis Inicial

Consulta de Geolocalización

# Ejemplo de consulta con herramientas de línea de comandos
$ whois 83.45.xxx.xxx
% Information related to '83.45.0.0 - 83.47.255.255'
netname:        TELEFONICA-DATA-SPAIN
country:        ES
admin-c:        TDE1-RIPE

$ geoiplookup 83.45.xxx.xxx
GeoIP Country Edition: ES, Spain
GeoIP City Edition: Madrid, 28, Madrid, 28001

Bases de Datos y Servicios

Análisis de ASN

El ASN (Autonomous System Number) identifica la red a la que pertenece la IP:

IP: 83.45.xxx.xxx
ASN: AS3352
Nombre: TELEFONICA DE ESPAÑA
Tipo: ISP residencial
País: España

Esto me indica si es una conexión doméstica, empresarial o de datacenter (posible servidor o VPN).

Obstáculos a la Trazabilidad

VPN Comerciales

Red Tor

Tor enruta el tráfico por múltiples nodos, ocultando la IP de origen:

Usuario → Nodo entrada → Nodo medio → Nodo salida → Destino
          (Conocido)      (Oculto)      (Visible)

La trazabilidad directa es extremadamente difícil. Sin embargo:

• Errores del usuario (revelar IP real accidentalmente)
• Correlación temporal de tráfico
• Análisis de patrones de comportamiento

IP Dinámica

Los ISP residenciales en España usan mayoritariamente IP dinámica:

• La IP cambia periódicamente (reinicio de router, renovación DHCP)
• El ISP registra qué IP tenía cada cliente en cada momento
• Fundamental especificar fecha y hora exacta en el requerimiento

CG-NAT (Carrier-Grade NAT)

Muchas conexiones móviles y algunas fijas comparten IP pública:

Usuario A ─┐
Usuario B ─┼── NAT del operador ─── IP pública compartida
Usuario C ─┘

Esto dificulta la identificación porque múltiples usuarios tienen la misma IP pública. El operador debe proporcionar registros adicionales (puerto de origen, timestamp preciso).

Caso Práctico: Amenazas por Email

Análisis de Cabeceras

Extraje la IP de las cabeceras del email:

Received: from mail-oi1-f172.google.com (mail-oi1-f172.google.com [209.85.167.172])
Received: from [83.45.xxx.xxx] by smtp.gmail.com

La IP 83.45.xxx.xxx era la del remitente real.

Trazabilidad Inicial

IP: 83.45.xxx.xxx
País: España
ISP: Telefónica (Movistar)
Tipo: Conexión residencial
Geolocalización: Valencia (±50km)

Requerimiento Judicial

Con la denuncia interpuesta, se solicitó a Movistar:

• Titular de la línea con esa IP el día y hora específicos
• Dirección postal de la instalación
• Datos de facturación

Resultado

El ISP proporcionó los datos del titular. Resultó ser un vecino del directivo con el que tenía conflictos previos. La identificación permitió que prosperara la denuncia por amenazas.

Marco Legal en España

Obtención de Datos del ISP

Para que un ISP proporcione datos del titular:

1. Procedimiento penal: Orden judicial directa
2. Procedimiento civil: Diligencias preliminares (art. 256 LEC)
3. Investigación policial: Con autorización judicial

Retención de Datos

Períodos típicos de conservación:

• Logs de conexión: 6-12 meses
• Asignación IP-cliente: 12 meses
• Facturación: Varios años

Es crucial actuar rápidamente si se necesita trazabilidad de IPs antiguas.

Validez Probatoria

El informe pericial de trazabilidad tiene plena validez judicial si:

• Se documenta la metodología empleada
• Se preservan las evidencias originales (logs, cabeceras)
• Se mantiene la cadena de custodia
• Se explica claramente qué se puede y qué no se puede afirmar

Limitaciones del Perito

Como perito, puedo:

• ✅ Identificar el ISP y geolocalización aproximada
• ✅ Analizar si hay indicios de anonimización (VPN, Tor)
• ✅ Documentar la IP para el requerimiento judicial
• ✅ Interpretar los datos proporcionados por el ISP

No puedo:

• ❌ Obtener datos del titular sin orden judicial
• ❌ Garantizar identificación si se usó anonimización efectiva
• ❌ Acceder a sistemas del ISP directamente

Técnicas Complementarias

Cuando la IP directa no es concluyente, utilizo técnicas adicionales:

Análisis de Patrones

• Horarios de actividad (franja horaria probable)
• Idioma y estilo de escritura
• Errores tipográficos consistentes

Correlación con Otros Datos

• Cuentas de email y redes sociales vinculadas
• Metadatos de archivos adjuntos
• Historial de publicaciones con datos identificativos

OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas)

• Búsqueda del email/usuario en brechas de datos
• Perfiles públicos vinculados
• Registros de dominio si aplica

Conclusión

La trazabilidad de IPs es una herramienta poderosa pero no mágica. Puede llevar a identificar al responsable de un ciberdelito, pero requiere conocer sus posibilidades y limitaciones, actuar dentro del marco legal y complementarla con otras técnicas de investigación.

Como perito informático, mi labor es extraer la máxima información técnicamente posible de una IP y documentarla de forma que sea útil para el procedimiento judicial, siendo siempre honesto sobre lo que se puede y no se puede afirmar.

¿Necesitas rastrear el origen de amenazas, ataques o fraudes online? Contacta con Digital Perito para un análisis de trazabilidad profesional con informe pericial.

Última actualización: 3 de febrero de 2026 Categoría: Forense de Red Código: TIP-001