OSINT

¿Qué es OSINT?

OSINT (Open Source Intelligence) es la recopilación y análisis sistemático de información disponible públicamente. En contexto forense, se utiliza para investigar personas, empresas, verificar hechos, y obtener evidencia documental de fuentes abiertas.

Fuentes de OSINT

Redes Sociales

Registros Públicos (España)

Otras Fuentes

• Wayback Machine: Versiones históricas de webs
• WHOIS: Registros de dominios
• Google Dorks: Búsquedas avanzadas
• Bases de datos de filtraciones: Verificar exposición de datos
• Prensa digital: Hemerotecas, noticias
• Foros y comunidades: Publicaciones, usernames

Proceso de Investigación OSINT

Técnicas Comunes

Búsqueda de Personas

# Google Dorks
"Juan Pérez" site:linkedin.com
"juan.perez@" OR "jperez@"
"Juan Pérez" filetype:pdf

# Búsqueda de username
site:twitter.com "juanperez123"
site:github.com "juanperez123"

Búsqueda de Imágenes

• Reverse image search: Encontrar otras apariciones de una foto
• Análisis EXIF: Extraer metadatos (ubicación, cámara, fecha)
• Geolocalización visual: Identificar ubicación por elementos en la imagen

Búsqueda de Empresas

# Registro Mercantil
site:registradores.org "Empresa S.L."

# BOE
site:boe.es "Empresa S.L."

# Informes comerciales
Axesor, Informa D&B, eInforma

Herramientas OSINT

Gratuitas

Comerciales

Casos de Uso Forense

Verificación de Coartada

Escenario: Un acusado afirma que estaba de viaje durante el delito.

Investigación OSINT:

• Buscar publicaciones en redes sociales con geolocalización
• Verificar check-ins en Facebook/Instagram
• Analizar fotos publicadas (metadatos EXIF)
• Buscar menciones o etiquetas por amigos

Investigación de Fraude

Escenario: Sospecha de empresa fantasma.

Investigación:

• Registro Mercantil: fecha constitución, capital, administradores
• BORME: cambios de administradores, ampliaciones de capital
• Web de la empresa: Wayback Machine para ver evolución
• LinkedIn: ¿existen los supuestos empleados?
• Búsqueda de dirección: ¿oficina real o buzón?

Localización de Persona

Escenario: Heredero desaparecido para notificación judicial.

Investigación:

• Últimas direcciones conocidas (empadronamiento)
• Redes sociales: actividad reciente, ubicaciones
• LinkedIn: empleador actual
• Familiares: conexiones en redes sociales
• Registro de vehículos, propiedades

Documentación para Uso Legal

Requisitos de Evidencia

Para que la información OSINT tenga valor probatorio:

1. Captura con timestamp: Fecha y hora verificable
2. Hash del archivo: Integridad de la captura
3. URL completa: Origen de la información
4. Metodología documentada: Cómo se obtuvo
5. Cadena de custodia: Preservación de originales

Herramientas de Captura

Marco Legal

Información Pública

• Perfiles públicos de redes sociales: accesible
• Registros públicos oficiales: accesible
• Publicaciones en foros abiertos: accesible
• Información en prensa: accesible

Límites

Ejemplo de Investigación

Caso: Verificar Currículum Fraudulento

Objetivo: Un candidato afirma haber trabajado 5 años en empresa multinacional y tener MBA de escuela prestigiosa.

Proceso OSINT:

1. LinkedIn: Perfil muestra 2 años en la empresa, no 5
2. Wayback Machine de LinkedIn: Historial de cambios del perfil
3. Web de la escuela de negocios: No aparece en listado de alumni
4. Google: No hay menciones ni publicaciones académicas
5. Fotos de perfil: Reverse search no muestra conferencias ni eventos

Resultado: Currículum inflado, discrepancias documentadas.

Conclusión

OSINT es una disciplina fundamental para la investigación forense moderna. La cantidad de información disponible públicamente permite verificar hechos, localizar personas, investigar empresas, y documentar evidencia de forma rápida y económica. Un perito con habilidades OSINT puede aportar valor significativo a cualquier investigación, complementando las técnicas forenses tradicionales.

Última actualización: 18 de enero de 2026 Categoría: Forense Digital Código: OSI-001