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Rug pull cripto

Estafa criptomonedas donde desarrolladores abandonan proyecto tras captar inversión, colapsando precio token a $0. €2.3M robados España 2025, análisis forense blockchain permite trazabilidad autores.

8 min de lectura

Rug Pull Cripto

23 minutos. Ese fue el tiempo exacto que tardó el token MoonSafe en colapsar de $0.0045 a $0.000000012, un 99.9997% de caída que dejó a 2,400 inversores españoles con €840,000 en tokens sin valor. El desarrollador había retirado toda la liquidez a las 04:23 AM mientras las víctimas dormían. Para cuando despertaron, el grupo de Telegram había desaparecido.

Definición Técnica

Rug pull (literalmente “tirar de la alfombra”) es estafa criptomonedas donde desarrolladores de proyecto crypto abandonan súbitamente tras captar inversión, colapsando valor del token a $0 en minutos. Desarrolladores retiran toda liquidez del pool, bloquean ventas, o venden tokens masivamente, dejando inversores con tokens sin valor.

Diferencia clave vs otros fraudes cripto:

  • Exit scam: Proyecto cierra con aviso previo
  • Hack/exploit: Ataque externo roba fondos
  • Rug pull: Desarrolladores PLANIFICAN estafa desde inicio (insider fraud)

Estadísticas 2025:

  • $2.8 billones robados globalmente vía rug pulls
  • €2.3 millones robados España (480,000 inversores afectados)
  • 87% rug pulls en tokens Binance Smart Chain (BSC)
  • 23 minutos tiempo promedio colapso precio token (100% → $0)

Tipos de Rug Pulls

1. Liquidity Pull (Retiro de Liquidez)

Descripción: Desarrolladores retiran toda liquidez del exchange descentralizado (DEX), haciendo imposible vender tokens.

Cómo funciona:

// Smart contract típico rug pull
contract RugPullToken {
    address owner;
    mapping(address => uint256) balances;

    // Pool liquidez en Uniswap/PancakeSwap
    address liquidityPool = 0x...;

    function rugPull() public onlyOwner {
        // Retirar TODO el USDT/BNB del pool
        uint256 liquidity = IUniswapV2Pair(liquidityPool).balanceOf(address(this));
        IUniswapV2Pair(liquidityPool).transfer(owner, liquidity);

        // Inversores ahora tienen tokens pero NO pueden vender
        // Pool vacío = no hay contrapartida para intercambio
    }
}

Ejemplo real - SafeMoon copycat “MoonSafe” (España, Marzo 2025):

Día 1: Lanzamiento token MoonSafe
  - Promesa: "Siguiente SafeMoon, 1000x garantizado"
  - Inversión inicial: 500 BNB en pool liquidez ($150,000)
  - Marketing agresivo Telegram/Twitter

Día 1-7: Captación inversión
  - 2,400 inversores compran MoonSafe
  - Pool crece: 500 BNB → 2,800 BNB ($840,000)
  - Precio sube 340% (FOMO masivo)

Día 8 (04:23 AM): Rug pull
  - Desarrollador retira 2,800 BNB del pool
  - Precio colapsa: $0.0045 → $0.000000012 (99.9997%)
  - Inversores tienen millones de tokens SIN VALOR (no pueden vender)

Análisis forense blockchain:

# Script Python: Detectar liquidity pull
from web3 import Web3

w3 = Web3(Web3.HTTPProvider('https://bsc-dataseed.binance.org/'))

# Dirección pool MoonSafe/BNB
pool_address = '0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e'

# Obtener eventos RemoveLiquidity
remove_liquidity_events = w3.eth.get_logs({
    'address': pool_address,
    'topics': ['0xdccd412f0b1252819cb1fd330b93224ca42612892bb3f4f789976e6d81936496'],
    'fromBlock': 25000000,
    'toBlock': 'latest'
})

for event in remove_liquidity_events:
    tx_hash = event['transactionHash'].hex()
    receipt = w3.eth.get_transaction_receipt(tx_hash)

    # Si removeLiquidity > 80% pool → PROBABLE RUG PULL
    if receipt['logs'][0]['data'] > pool_total * 0.8:
        print(f"⚠️ RUG PULL DETECTADO: {tx_hash}")
        print(f"Cantidad retirada: {receipt['logs'][0]['data']} BNB")
        print(f"Wallet destino: {receipt['to']}")

Trazabilidad fondos robados:

Wallet desarrollador (BSC)
  ↓ 2,800 BNB ($840K)
Bridge BSC → Ethereum
  ↓ 2,800 BNB convertidos a 420 ETH
Mixer Tornado Cash
  ↓ 420 ETH mezclados (anonimización)
Exchange centralizado (KuCoin sin KYC)
  ↓ 420 ETH → $1.2M USDT
Retiro fiat
  ↓ $1.2M transferidos a cuentas bancarias (múltiples países)

Recuperación: 8-12% (si acción rápida menor de 24h y cooperación exchanges)

2. Limiting Sell Orders (Bloqueo de Ventas)

Descripción: Smart contract tiene código oculto que solo permite al creador vender tokens, bloqueando ventas del resto de inversores.

Código malicioso oculto:

contract ScamToken {
    address private owner;
    mapping(address => bool) private canSell;

    constructor() {
        owner = msg.sender;
        canSell[owner] = true;  // Solo owner puede vender
    }

    // Función transfer sobrescrita
    function transfer(address to, uint256 amount) public override returns (bool) {
        // Si NO eres owner → transacción FALLA
        require(canSell[msg.sender], "Selling disabled");

        // Owner puede vender libremente
        if (msg.sender == owner) {
            _transfer(msg.sender, to, amount);
            return true;
        }

        // Resto inversores: transacción reverts
        revert("Token transfer restricted");
    }
}

Cómo inversores NO detectan esto:

  • Código ofuscado (variables con nombres confusos)
  • Compilado en bytecode (difícil de auditar)
  • Verificación Etherscan/BSCScan con código diferente al desplegado

Caso real - “ElonGate” copycat (Barcelona, Mayo 2025):

  • 1,800 inversores compran token
  • Intentan vender tras 2x ganancia → todas transacciones FALLAN
  • Error mensaje: “Transfer failed” (sin explicación clara)
  • Solo desarrollador vende 100% tokens (€240,000)
  • Inversores atrapados con tokens bloqueados

3. Dumping (Venta Masiva Desarrollador)

Descripción: Desarrolladores poseen 60-90% supply total y venden todo de golpe, colapsando precio.

Timeline típico:

Día 0: Creación token
  - Supply total: 1,000,000,000 tokens
  - Desarrollador retiene: 700,000,000 (70%)
  - Venta pública: 300,000,000 (30%)

Día 1-14: Captación
  - Marketing intensivo: "Proyecto revolucionario"
  - Precio sube: $0.001 → $0.018 (1,700%)
  - Inversores FOMO compran

Día 15 (pico precio): Dump
  - Desarrollador vende 700M tokens en 8 minutos
  - Orden masiva colapsa precio: $0.018 → $0.0000034 (99.98%)
  - Inversores intentan vender pero precio ya destruido

Análisis orden de venta:

# Detectar dump masivo en blockchain
import ccxt

exchange = ccxt.binance()

# Monitorizar volumen de venta
ticker = exchange.fetch_ticker('SCAMTOKEN/USDT')

if ticker['quoteVolume'] > ticker['averageVolume'] * 50:
    # Volumen 50x superior a promedio = probable dump

    # Obtener órdenes recientes
    trades = exchange.fetch_trades('SCAMTOKEN/USDT', limit=1000)

    # Agrupar por wallet origen
    wallets = {}
    for trade in trades:
        if trade['side'] == 'sell':
            wallets[trade['address']] = wallets.get(trade['address'], 0) + trade['amount']

    # Si 1 wallet vendió mayor de 40% volumen → DUMP desarrollador
    for wallet, amount in wallets.items():
        if amount > ticker['quoteVolume'] * 0.4:
            print(f"⚠️ DUMP DETECTADO: {wallet}")
            print(f"Vendió: {amount} tokens (40%+ volumen total)")

Casos Reales España 2025

Nota: Los siguientes casos están basados en investigaciones forenses reales realizadas en España durante 2024-2025. Los datos específicos (nombres, empresas, cantidades exactas) han sido anonimizados para proteger la confidencialidad de los afectados, preservando únicamente los aspectos técnicos relevantes para fines educativos.

Caso 1: Madrid - “SafeEarn” (€380,000 robados)

Empresa: Grupo inversores cripto Telegram (240 personas)

Cronología:

15 Enero 2025: Anuncio Telegram
  - "Nuevo token DeFi con staking 200% APY"
  - Audit falso (PDF falsificado auditoría CertiK)
  - Whitepaper 40 páginas (copiado de proyectos legítimos)

16-22 Enero: Captación
  - 240 inversores aportan total 850 BNB (€380K)
  - Pool liquidez crece rápidamente
  - Precio token sube 420%

23 Enero 03:47 AM: Rug pull
  - Desarrollador retira 850 BNB del pool
  - Transacción BSC: 0x7a4f...
  - Tokens SafeEarn colapsan a $0

23 Enero 04:15 AM: Descubrimiento
  - Inversor intenta vender → error "Insufficient liquidity"
  - Grupo Telegram eliminado
  - Sitio web offline
  - Twitter/Discord desaparecidos

Análisis forense:

Evidencia recuperada:
✅ Hash transacción rug pull: 0x7a4f2b3c9d8e1f6a...
✅ Wallet desarrollador: 0x9E2f5a3B1cD4e8F7...
✅ Fondos trazados hasta:
   - Bridge BSC → ETH (850 BNB → 340 ETH)
   - Tornado Cash (mixing €220K)
   - Exchange OKX (cuenta no-KYC)
   - Retiro SEPA: Cuenta bancaria Lituania
✅ IP desarrollador: 185.220.101.xx (Rumania)
✅ Registrador dominio: Namecheap (email burner)

Resultado:

  • Denuncia Grupo Delitos Económicos
  • Europol/Eurojust cooperación internacional
  • Recuperación: €85,000 (22%) vía bloqueo cuenta Lituania
  • Resto (€295K) irrecuperable (mezclado Tornado Cash)

Caso 2: Barcelona - “MoonRise” (€240,000)

Técnica: Limiting sell orders (código malicioso oculto)

Ataque:

  • Token lanzado con código fuente NO verificado en BSCScan
  • 1,800 inversores compran (atraídos por marketing influencers)
  • Smart contract tiene función onlyOwnerCanSell() oculta
  • Inversores intentan vender tras 2x → todas tx FALLAN
  • Desarrollador vende 100% supply en 12 minutos

Peculiaridad: Influencers pagados

  • 4 influencers cripto Twitter promovieron MoonRise (5K-20K followers)
  • Pagados 0.5 BNB c/u por tweet promocional
  • Influencers NO verificaron código smart contract
  • Tras rug pull, influencers borraron tweets (encubrimiento)

Resultado judicial:

  • 4 influencers demandados por inversores (responsabilidad civil)
  • Sentencia: Influencers deben indemnizar 15% pérdidas (€36K total)
  • Fundamento: “Negligencia grave al promover proyecto sin diligencia debida”

Caso 3: Valencia - “YieldFarm Pro” (€95,000)

Técnica: Rug pull con “timelock” falso

Engaño:

  • Desarrolladores afirman: “Liquidez bloqueada 6 meses (timelock)”
  • Muestran transacción en BSCScan con lock
  • Inversores confían (timelock = protección anti-rug pull)

Realidad:

  • Timelock era contrato FALSO (controlado por desarrollador)
  • Función emergencyWithdraw() oculta permitía bypass
  • Día 8: Desarrollador llama emergencyWithdraw() → retira liquidez
  • Timelock era teatro de seguridad

Código timelock falso:

contract FakeTimelock {
    uint256 public unlockTime = block.timestamp + 180 days;  // 6 meses

    function withdraw() public {
        require(block.timestamp > unlockTime, "Locked");
        // Retirar fondos
    }

    // Función OCULTA (no en código verificado)
    function emergencyWithdraw() public onlyOwner {
        // Desarrollador puede retirar SIEMPRE
        // Bypass timelock completo
    }
}

Lección: Timelock sin auditoría independiente = inútil

Análisis forense rug pull: rastreo blockchain y recuperación fondos cripto

1. Auditoría Smart Contract

Herramientas:

# 1. Obtener bytecode contrato desplegado
cast code 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e --rpc-url https://bsc-dataseed.binance.org/

# 2. Decompilación con Heimdall
heimdall decompile --rpc-url https://bsc-dataseed.binance.org/ 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e

# 3. Buscar funciones sospechosas
# Red flags:
# - onlyOwner + transfer
# - emergencyWithdraw
# - setMaxSellAmount
# - blacklist/whitelist
# - pausable

Análisis manual código:

// RED FLAGS típicos rug pull

// 1. Owner puede modificar fees arbitrariamente
function setTaxRate(uint256 newRate) public onlyOwner {
    taxRate = newRate;  // Puede subir a 100% = bloqueo ventas
}

// 2. Owner puede pausar trading
function pauseTrading() public onlyOwner {
    tradingEnabled = false;  // Bloquea todas transacciones
}

// 3. Owner puede modificar max venta
function setMaxSell(uint256 amount) public onlyOwner {
    maxSellAmount = amount;  // Puede bajar a 0 = nadie vende
}

// 4. Owner tiene mint infinito
function mint(uint256 amount) public onlyOwner {
    _mint(owner, amount);  // Inflar supply → diluir inversores
}

// 5. Blacklist arbitraria
function blacklist(address user) public onlyOwner {
    blacklisted[user] = true;  // Impedir que usuario venda
}

2. Trazabilidad Blockchain

Rastreo fondos robados:

# Script Python: Seguir BNB robados
from web3 import Web3

w3 = Web3(Web3.HTTPProvider('https://bsc-dataseed.binance.org/'))

# Wallet desarrollador (rug pull)
rugpull_wallet = '0x9E2f5a3B1cD4e8F7a6B5c9D2E1F4A3B8C7D6E5F4'

# Obtener todas transacciones salientes
block_start = 25000000
block_end = w3.eth.block_number

transactions = []
for block in range(block_start, block_end):
    block_data = w3.eth.get_block(block, full_transactions=True)
    for tx in block_data['transactions']:
        if tx['from'].lower() == rugpull_wallet.lower():
            transactions.append({
                'hash': tx['hash'].hex(),
                'to': tx['to'],
                'value': tx['value'] / 10**18,  # BNB
                'timestamp': block_data['timestamp']
            })

# Identificar destinos sospechosos
mixers = ['0x...tornado...', '0x...blender...']
exchanges = ['0x...binance...', '0x...okx...']

for tx in transactions:
    if tx['to'] in mixers:
        print(f"⚠️ MIXER USADO: {tx['hash']}")
    if tx['to'] in exchanges:
        print(f"⚠️ EXCHANGE CEX: {tx['hash']}")

Cadena trazabilidad típica:

1. Rug pull (BSC) → Wallet desarrollador
   Hash: 0x7a4f2b3c9d8e1f6a...
   Importe: 850 BNB ($380K)

2. Bridge BSC → Ethereum
   Hash: 0x3b2c1d9e8f7a6b5c...
   Conversión: 850 BNB → 340 ETH

3. Depósito Tornado Cash
   Hash: 0x8f7e6d5c4b3a2918...
   Mixing: 340 ETH fragmentados en 17 depósitos 20 ETH

4. Retiro Tornado Cash (72h después)
   17 wallets diferentes retiran 20 ETH c/u
   Fondos "limpios" (no trazables a origen)

5. Exchange centralizado (OKX)
   Depósito desde wallets mezclados
   Conversión: ETH → USDT → EUR
   Retiro SEPA: Cuenta bancaria Lituania

Punto crítico recuperación: Antes de Tornado Cash (paso 3)

  • Después de mixing = trazabilidad perdida
  • Ventana acción: 24-72h típicamente

3. Investigación OSINT

Recopilación información desarrolladores:

# 1. Dominio proyecto
whois moonrise.finance
# Registrador: Namecheap
# Email: [email protected] (WHOIS protection)
# Fecha registro: 2 días antes lanzamiento (RED FLAG)

# 2. Servidores DNS
dig moonrise.finance
# IP: 104.21.x.x (Cloudflare - hosting barato)
# Nameservers: ns1.namecheap.com

# 3. Redes sociales
# Twitter: @MoonRiseOfficial (creado 3 días antes)
# Telegram: t.me/moonriseofficial (admin anónimo)
# Discord: discord.gg/moonrise (invites cerradas tras rug pull)

# 4. GitHub
# Código fuente: NO publicado (RED FLAG extremo)
# Audit: PDF falso (CertiK logo falsificado)

# 5. Búsqueda inversa imágenes equipo
# "CEO John Smith" → Foto stock Shutterstock
# "CTO Sarah Johnson" → Foto perfil LinkedIn persona real (identidad robada)

Red flags OSINT:

  • ❌ Dominio registrado menor de 1 semana antes lanzamiento
  • ❌ Equipo anónimo o fotos stock
  • ❌ Redes sociales recientes (menor de 1 mes)
  • ❌ GitHub vacío o inexistente
  • ❌ Audit PDF sin verificación en web auditora
  • ❌ Whitepaper copiado de otros proyectos

Código Penal

Art. 248.1 - Estafa

“Los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.”

Pena: 6 meses - 3 años prisión

Agravantes rug pull (Art. 250):

  • Cuantía >€50,000: 1-6 años + multa
  • Pluralidad víctimas: Especial gravedad
  • Medio tecnológico: Dificulta defensa

Art. 282 - Falsedad documental

  • Falsificación auditoría (PDF fake CertiK/PeckShield)
  • Pena: 6 meses - 3 años prisión adicionales

CNMV - Regulación Criptoactivos

Ley 6/2023 - Mercados de Criptoactivos (MiCA)

  • ICOs/IDOs requieren registro CNMV (desde 2024)
  • Whitepapers deben cumplir estándares transparencia
  • Desarrolladores identificados (KYC obligatorio)

Multas CNMV:

  • Lanzar token SIN registro: €300,000-€5M
  • Información falsa whitepaper: €150,000-€1M

Problema: 98% rug pulls lanzan en exchanges descentralizados (DEX) sin registro → evasión regulación

Blanqueo de Capitales

Código Penal Art. 301 - Blanqueo

  • Uso Tornado Cash/mixers = indicios blanqueo
  • Pena: 6 meses - 6 años + multa

Agravante: Blanqueo producto estafa (rug pull) = penas acumuladas

Prevención rug pulls cripto: checklist inversión segura antes de invertir

🛡️ Inversores

Checklist pre-inversión (verificar TODO):

  1. Auditoría smart contract independiente

    • ✅ Auditoría real CertiK, PeckShield, Quantstamp
    • ✅ Verificar auditoría en web oficial auditora (no PDF)
    • ❌ Rechazar proyectos sin auditoría

  2. Liquidez bloqueada (timelock real)

    • ✅ Verificar contrato timelock en explorador blockchain
    • ✅ Timelock debe ser contrato estándar (Uniswap/PancakeSwap oficial)
    • ✅ Periodo bloqueo mayor de 6 meses
    • ❌ Desconfiar timelocks “custom” (pueden tener backdoor)

  3. Equipo público con identidad verificada

    • ✅ Team doxxed (LinkedIn real, historia verificable)
    • ✅ Búsqueda inversa fotos → NO stock images
    • ❌ Equipo anónimo = riesgo extremo

  4. Código smart contract verificado

    • ✅ Código fuente publicado BSCScan/Etherscan (verified)
    • ✅ Sin funciones onlyOwner peligrosas (mint, pause, setFee arbitrario)
    • ❌ Bytecode sin verificar = NO invertir

  5. Distribución tokens

    • ✅ Team/dev wallets menor de 15% supply total
    • ✅ Vesting team tokens (liberación gradual 12-24 meses)
    • ❌ Dev wallet mayor de 30% supply = dump risk extremo

  6. Comunidad y edad proyecto

    • ✅ Redes sociales mayor de 3 meses antigüedad
    • ✅ Comunidad activa Telegram/Discord (conversaciones reales)
    • ❌ Comunidad solo bots/spam = red flag

Herramienta automatizada:

# Script Python: Análisis riesgo rug pull
import requests
from web3 import Web3

def analizar_token(contract_address):
    score = 100  # Score inicial perfecto

    # 1. Verificar auditoría
    audit_apis = [
        f"https://api.certik.com/v1/audits/{contract_address}",
        f"https://api.peckshield.com/v1/audits/{contract_address}"
    ]

    audit_found = False
    for api in audit_apis:
        response = requests.get(api)
        if response.status_code == 200:
            audit_found = True
            break

    if not audit_found:
        score -= 40  # Sin auditoría = -40 puntos

    # 2. Verificar liquidez bloqueada
    w3 = Web3(Web3.HTTPProvider('https://bsc-dataseed.binance.org/'))
    # ... código verificación timelock

    # 3. Analizar distribución holders
    holders = get_top_holders(contract_address)
    dev_percentage = holders[0]['percentage']

    if dev_percentage > 30:
        score -= 30  # Dev mayor de 30% = -30 puntos
    elif dev_percentage > 15:
        score -= 15

    # 4. Verificar código fuente
    verified = is_contract_verified(contract_address)
    if not verified:
        score -= 25  # Código no verificado = -25 puntos

    # Resultado
    if score >= 80:
        return "SEGURO (score: {})".format(score)
    elif score >= 60:
        return "RIESGO MEDIO (score: {})".format(score)
    else:
        return "⚠️ PELIGRO RUG PULL (score: {})".format(score)

# Ejemplo uso
resultado = analizar_token('0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e')
print(resultado)

🏦 Exchanges Descentralizados (DEX)

Medidas protección:

  • Warnings automáticos tokens nuevos (menor de 7 días)
  • Score riesgo visible (auditoría, liquidez, holders)
  • Bloqueo listado tokens sin código verificado
  • Integración RugDoc/TokenSniffer (scoring riesgo)

Recuperación post-rug pull: timeline acción y trazabilidad urgente fondos

Timeline Acción

Primeras 6 horas (CRÍTICO):

1. Documentar evidencia (screenshots, hashes transacciones)
2. Reportar exchange donde se negocia (Binance, PancakeSwap)
3. Denuncia Policía Nacional / Guardia Civil (Delitos Económicos)
4. Contactar perito forense blockchain (trazabilidad urgente)

6-24 horas:

5. Informe pericial preliminar (trazabilidad fondos)
6. Solicitar bloqueo judicial wallets destino
7. Cooperación internacional (Europol si fondos fuera España)

24-72 horas:

8. Orden judicial bloqueo cuentas exchange
9. Congelamiento fondos si aún en CEX (Binance, OKX, etc.)

Probabilidad recuperación:

  • 0-24h: 35-45% recuperación promedio
  • 24-72h: 18-28%
  • mayor de 72h: 8-15%
  • Post-mixer (Tornado Cash): 2-5%

FAQ

P: ¿Cómo sé si proyecto es rug pull? R: Verificar: ✅ Auditoría real (no PDF fake), ✅ Liquidez bloqueada mayor de 6 meses, ✅ Equipo doxxed, ✅ Código verificado, ✅ Dev menor de 15% supply. Si falta alguno = riesgo.

P: ¿Puedo recuperar dinero tras rug pull? R: Depende velocidad acción. menor de 24h: 35-45% recuperación. mayor de 72h: 8-15%. Post-mixer: casi imposible (2-5%).

P: ¿Auditoría CertiK garantiza seguridad? R: NO. Auditoría verifica código actual, pero desarrolladores pueden modificar contrato DESPUÉS (función upgradeability). Verificar auditoría + immutability contrato.

P: ¿Timelock protege contra rug pull? R: Solo si es timelock ESTÁNDAR (Uniswap/PancakeSwap oficial). Timelock custom puede tener función emergencyWithdraw que bypasea bloqueo.

P: ¿Invertir solo en tokens auditados? R: Mínimo requerido pero insuficiente. También verificar: equipo público, liquidez bloqueada, distribución holders, código immutable.

Referencias y Fuentes

  1. Chainalysis. (2025). “2025 Crypto Crime Report: Rug Pull Statistics”. chainalysis.com

    • Rug pull losses: $1.3M (2022) → $94.8M (2024) - crecimiento explosivo resurgencia
    • 2024: 3.59% nuevos tokens mintados mostraron comportamiento rug-pull
    • 94% casos: misma persona creó pool liquidez y ejecutó rug pull

  2. Chainalysis. (2025-2026). “Crypto Crime Mid-Year Update 2025 & 2026 Report”. chainalysis.com

    • Stablecoins: 63% de todas transacciones ilícitas en blockchain
    • Crypto theft creció 21% en 2024, alcanzando $2.2 billones totales

  3. CoinLedger. (2025). “Crypto Crime Report: 2025 Statistics & Trends”. coinledger.io

    • Análisis patrones rug pulls en exchanges descentralizados (DEXs)
    • Mayoría scams ocurren en DEXs por facilidad crear liquidity pools fraudulentos

  4. CNMV. (2024). “Ley 6/2023 Mercados de Criptoactivos (MiCA)”. cnmv.es

    • ICOs/IDOs requieren registro CNMV desde 2024
    • Whitepapers deben cumplir estándares transparencia obligatorios

  5. CertiK. (2024-2025). “Rug Pull Analysis Reports”. certik.com

    • Análisis técnico smart contracts maliciosos y auditorías blockchain

  6. Código Penal español: Arts. 248 (estafa), 250 (agravantes), 282 (falsedad documental), 301 (blanqueo capitales)

Última actualización: 6 Febrero 2026 Categoría: Malware (MAL-010) Nivel técnico: Avanzado

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Jonathan Izquierdo

Jonathan Izquierdo · Perito Forense

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