Data Exfiltration
Extracción no autorizada de datos desde los sistemas de una organización hacia ubicaciones externas controladas por el atacante o empleado desleal.
¿Qué es Data Exfiltration?
Data exfiltration (exfiltración de datos) es la transferencia no autorizada de información desde los sistemas de una organización hacia el exterior. Puede ser ejecutada por atacantes externos que han comprometido la red, o por empleados desleales que roban información antes de marcharse a la competencia.
En mi experiencia como perito informático forense, los casos de exfiltración de datos han crecido exponencialmente. Ya no se trata solo de ataques sofisticados: muchas veces el autor es un empleado que simplemente se envía documentos a su correo personal antes de irse a otra empresa.
El Dato Más Alarmante
En el 70% de los casos de exfiltración que he investigado, el responsable fue un empleado interno o ex empleado, no un atacante externo. El conocimiento de los sistemas y los permisos legítimos facilitan enormemente la extracción de datos.
Vectores de Exfiltración
Los datos pueden salir de una organización por múltiples canales. Mi trabajo como perito es investigar cuál se utilizó y documentarlo con validez judicial.
Exfiltración por Red
| Vector | Descripción | Detectabilidad |
|---|---|---|
| Correo electrónico | Adjuntos a cuentas personales | Media (logs de email) |
| Servicios cloud | Dropbox, Drive, Mega personal | Media (logs de proxy) |
| FTP/SFTP | Transferencias directas | Alta (logs de firewall) |
| Túneles cifrados | VPN no corporativa, Tor | Baja (tráfico cifrado) |
| DNS tunneling | Datos codificados en consultas DNS | Muy baja (sofisticado) |
Exfiltración Física
| Vector | Descripción | Detectabilidad |
|---|---|---|
| USB | Copia directa a pendrives | Media (logs USB) |
| Discos externos | Clonación de carpetas | Media (logs dispositivo) |
| Móvil personal | Fotos de pantalla, sincronización | Baja (fuera del perímetro) |
| Impresión | Documentos físicos | Muy baja (sin registro) |
Indicadores de Exfiltración (IOC)
En mis investigaciones forenses, busco sistemáticamente estos indicadores:
Indicadores de Red
Señales de alerta en tráfico de red:
├── Transferencias >1GB hacia IPs desconocidas
├── Conexiones salientes en horario no laboral (02:00-05:00)
├── Tráfico hacia países sin relación comercial
├── Uso de puertos no estándar (FTP en puerto 8021)
├── Picos de tráfico DNS (posible tunneling)
└── Conexiones a servicios de almacenamiento personalIndicadores en Endpoint
Señales de alerta en equipos:
├── Instalación de rclone, WinSCP, FileZilla
├── Compresión masiva de archivos (.7z, .zip, .rar)
├── Acceso a carpetas de red inusuales para el usuario
├── Conexión de USBs no registrados
├── Historial de navegación con servicios cloud personales
└── Ejecución de scripts de copia masivaHerramienta Frecuente
En el 40% de mis casos de exfiltración corporativa, el empleado desleal usó rclone, una herramienta de línea de comandos para sincronizar con servicios cloud. Es legítima pero muy usada para robo de datos por su capacidad de mover grandes volúmenes silenciosamente.
Metodología de Investigación Forense
Análisis de logs de red: Exportamos registros de firewall, proxy y DNS para identificar transferencias anómalas. Buscamos volúmenes inusuales, destinos sospechosos y horarios atípicos.
Correlación de usuarios: Identificamos qué credenciales estaban activas durante las transferencias sospechosas. Vinculamos IP de origen con usuario autenticado.
Análisis de endpoint: Si tenemos acceso al equipo sospechoso, buscamos herramientas de transferencia, historiales de archivos comprimidos y metadatos de acceso.
Reconstrucción de archivos: Determinamos qué archivos específicos fueron extraídos mediante análisis de nombres, tamaños y timestamps.
Timeline completo: Construimos una línea temporal que muestra el patrón de comportamiento del sospechoso antes, durante y después de la exfiltración.
Informe pericial: Documentamos todos los hallazgos con cadena de custodia para su uso en procedimientos judiciales o disciplinarios.
Caso Práctico: Empleado que Se Marcha a la Competencia
Investigación Real Anonimizada
Una empresa tecnológica de Madrid me contrató tras descubrir que un directivo que se había marchado a un competidor tenía documentos internos confidenciales.
Cronología de la Investigación
Día 1: Preservación de evidencia
- Imagen forense del portátil corporativo del ex empleado
- Exportación de logs del proxy de los últimos 90 días
- Solicitud de logs de O365 a Microsoft
Día 2-3: Análisis de actividad
- Identificación de patrón: las dos semanas antes de su marcha, el usuario accedió a 47 carpetas de red a las que nunca había accedido
- Descarga de 3.2 GB de documentos de carpetas de I+D
Día 4: Análisis del dispositivo
- Encontrada instalación de rclone con configuración hacia Google Drive personal
- Logs de rclone mostraban sincronización de la carpeta “Proyectos Confidenciales”
- 127 archivos PDF y CAD transferidos en sesiones nocturnas
Día 5-6: Correlación y documentación
- Timeline completo de la exfiltración
- Hash de los archivos transferidos coincidente con documentos de la empresa
- Informe pericial con 47 páginas de evidencias
Resultado
El informe permitió interponer denuncia por revelación de secretos empresariales (art. 278 CP) y demanda civil por competencia desleal. El procedimiento está en curso con pronóstico favorable.
Herramientas de Análisis Forense
Análisis de Red
| Herramienta | Uso | Complejidad |
|---|---|---|
| Wireshark | Captura y análisis de paquetes | Alta |
| Zeek (Bro) | Análisis de tráfico a escala | Alta |
| NetworkMiner | Extracción de archivos de capturas | Media |
| SIEM corporativo | Correlación de logs centralizada | Media |
Análisis de Endpoint
| Herramienta | Uso | Complejidad |
|---|---|---|
| Autopsy | Análisis forense de discos | Media |
| FTK Imager | Adquisición de imágenes | Baja |
| USBDeview | Historial de dispositivos USB | Baja |
| Browser History | Análisis de navegación | Baja |
Implicaciones Legales en España
Delitos Aplicables
Artículo 197 CP - Descubrimiento y revelación de secretos: Cuando se accede a datos personales o se revelan secretos de terceros.
Artículo 264 CP - Daños informáticos: Si la exfiltración se acompañó de borrado o modificación de datos.
Artículo 278 CP - Secretos de empresa: Revelación de secretos comerciales o industriales a competidores.
Artículo 279 CP - Difusión de secretos: Cuando se difunden los secretos obtenidos ilícitamente.
Aspectos Laborales
La exfiltración de datos también tiene consecuencias en el ámbito laboral:
- Despido procedente: Por transgresión de la buena fe contractual
- Responsabilidad civil: Indemnización por daños causados
- Cláusulas de confidencialidad: Activación de penalizaciones contractuales
Recomendación para Empresas
Siempre aconsejo a mis clientes corporativos que revisen los logs de actividad cuando un empleado con acceso a información sensible anuncia su marcha. Los 15-30 días previos a la salida son el período de mayor riesgo.
Prevención y Detección
Medidas Técnicas
- DLP (Data Loss Prevention): Sistemas que detectan y bloquean transferencias de datos sensibles
- UEBA (User Entity Behavior Analytics): Detección de comportamientos anómalos de usuarios
- Control de dispositivos USB: Registro y restricción de dispositivos extraíbles
- Monitorización de cloud personal: Bloqueo o alerta de acceso a servicios no corporativos
Medidas Organizativas
- Principio de mínimo privilegio: Solo acceso a lo necesario para el trabajo
- Revisión de accesos en offboarding: Protocolo al salir empleados
- Clasificación de información: Identificar qué datos son críticos
- Formación: Concienciar sobre políticas de uso de información
Conclusión
La exfiltración de datos es uno de los incidentes más dañinos para las organizaciones, tanto por el valor de la información perdida como por las potenciales implicaciones legales y competitivas. Como perito informático forense, mi labor es reconstruir qué ocurrió, quién fue responsable y qué datos fueron comprometidos, proporcionando pruebas con validez judicial.
La detección temprana y la preservación adecuada de evidencias son cruciales: cada día que pasa sin investigar, se pierden logs que podrían ser determinantes.
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Última actualización: 3 de febrero de 2026 Categoría: Ciberseguridad Código: DXF-001
Preguntas Frecuentes
¿Cómo detecta un perito que ha habido exfiltración de datos?
Mediante análisis de logs de red, tráfico anómalo hacia IPs externas, uso de herramientas de transferencia como rclone o FTP, volúmenes inusuales de datos comprimidos, y conexiones a servicios cloud no corporativos en horarios sospechosos.
¿Qué delitos implica la exfiltración de datos en España?
Puede constituir delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP), daños informáticos (art. 264 CP) y si incluye secretos empresariales, delito contra la propiedad industrial (art. 278 CP). Las penas varían según el tipo de datos y el daño causado.
¿Se puede demostrar quién exfiltró los datos?
Sí, mediante correlación de credenciales de acceso, análisis de dispositivos, logs de actividad de usuario, metadatos de archivos transferidos y análisis de sesiones. El perito establece la cadena de evidencias que vincula al autor con la exfiltración.
Términos Relacionados
Double Extortion
Táctica de ciberataque donde los delincuentes primero exfiltran datos confidenciales y después cifran los sistemas, amenazando con publicar la información si no se paga el rescate.
Movimiento Lateral
Técnicas utilizadas por atacantes para desplazarse de un sistema comprometido a otros dentro de la misma red, escalando privilegios y ampliando el alcance del ataque.
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